Новый проект указания Банка России сейчас находится на регистрации в Минюсте. Он устанавливает классификатор видов операций с денежными средствами, а также перечень данных об операциях, совершенных с использованием банковских счетов или проведенных через кассу некредитной финансовой организации. Согласно нему, с сентября 2015 г. страховщики должны будут ежемесячно отчитываться перед Банком России обо всех видах и суммах операций с денежными средствами. Предполагается, что это позволит регулятору отслеживать сомнительные операции.
Для операций страховых организаций предусмотрена классификация по 23 видам операций. Это, в частности, поступление денег по договорам страхования, страховые выплаты, расчеты по договорам перестрахования, расчеты с кредитными организациями, связанные с получением банковских кредитов (предоставлением займов) и др.
Отчетность нужно будет сдавать ежемесячно, не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, говорится в документе.
Указание разработано «в целях осуществления детальной проверки деятельности некредитных финансовых организаций и мониторинга совершенных ими операций, имеющих признаки сомнительности, в связи с отсутствием в настоящее время нормативных актов Банка России, регулирующих данный вопрос», – говорится в пояснительной записке к нему.
Действие указания распространяется, в том числе, на страховые организации (за исключением компаний, занимающихся ОМС), страховых брокеров, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды и др.
Источник: www.asn-news.ru
15755 просмотров
